โดนหลอกลงทุน เก็บหลักฐานอะไรและเริ่มตรงไหน

รักษาหลักฐานก่อนกลุ่มหรือบัญชีหาย

เก็บชื่อบัญชี ลิงก์โปรไฟล์ ชื่อกลุ่ม วันที่และเวลาไว้พร้อมข้อความ ไม่เก็บเฉพาะประโยคที่ดูเป็นผลดีต่อเรา เพราะบริบทก่อนและหลังอาจมีผลต่อการตีความ สำรองไฟล์ในที่ปลอดภัยและเก็บอุปกรณ์ต้นทางไว้

ตารางเงินควรแสดงทั้งขาไปและขากลับ

ทำตารางหนึ่งแถวต่อรายการ ใส่วัน จำนวน ผู้ส่ง ผู้รับ บัญชี และเหตุผลที่แจ้งไว้ เงินที่ได้รับคืนหรืออ้างว่าเป็นผลตอบแทนต้องบันทึกด้วย เพื่อไม่ให้ยอดความเสียหายปนกับยอดลงทุนรวม

แยกคนชวน คนรับเงิน และผู้ควบคุมโครงการ

คนแนะนำครั้งแรกอาจไม่ใช่เจ้าของบัญชีรับเงิน ส่วนชื่อที่แสดงในแอปอาจไม่ใช่ชื่อผู้ประกอบธุรกิจจริง จึงควรเขียนเท่าที่รู้จากหลักฐาน และทำเครื่องหมายข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน

ก.ล.ต. มีข้อมูลเตือนภัยและช่องทางตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสำหรับการลงทุนที่อยู่ในขอบเขตกำกับ การพบชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงไม่ได้ยืนยันว่าบัญชีที่คุยกับเราคือบริษัทนั้น

เตรียมแฟ้มก่อนนัดคุย

เขียนลำดับเหตุการณ์ด้วยภาษาของตนเอง ระบุสิ่งที่เห็นหรือได้รับจริง แยกข่าวจากกลุ่มผู้เสียหายออกจากประสบการณ์ของตน เมื่อรวมกลุ่มควรแยกยอดและหลักฐานของแต่ละคน

• ข้อความโฆษณาหรือข้อเสนอผลตอบแทนก่อนลงทุน
• แชตทั้งหมด สัญญา และหน้าจอระบบลงทุน
• สลิป รายการเดินบัญชี และรายการเงินคืน
• ข้อมูลการติดต่อธนาคารหรือแจ้งหน่วยงานแล้ว

ข้อเท็จจริงกำหนดแนวทางคดี

การไม่คืนเงินอาจต้องตรวจทั้งข้อตกลง การหลอกลวง และพฤติการณ์ตั้งแต่ต้น ไม่ควรสรุปข้อหาจากชื่อโครงการหรือข้อความของคนอื่น และไม่ควรเชื่อผู้เสนอรับเงินคืนโดยให้โอนค่าดำเนินการไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้

คำถามที่พบบ่อย